9999
Комментарии
Российская Федерация
Российская Федерация
Федеральный закон от № 130-ФЗ

О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

  1. Статья 1.

    Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029) следующие дополнения:

  2. 1. Абзац второй части 3 статьи 3.5 после слов "спиртосодержащей продукции," дополнить словами "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,".
  3. 2. Часть 1 статьи 4.5 после слов "о рекламе" дополнить словами ", о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  4. 3. Главу 15 дополнить статьей 15.27 следующего содержания:
  5. "Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.".
  6. 4. Главу 23 дополнить статьей 23.62 следующего содержания:
  7. "Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.
    2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
    1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;
    2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.".
  8. 5. Часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 82 следующего содержания:
  9. "82) должностные лица органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса.".
  10. 6. Часть 1 статьи 28.7 после слов "о рекламе," дополнить словами "законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,".
  11. Статья 2.

    Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

  12. Президент
  13. Российской Федерации
  14. В.ПУТИН
  15. Москва, Кремль
  16. 30 октября 2002 года
  17. N 130-ФЗ

Печать

Печатать