9999
Комментарии
Российская Федерация
Российская Федерация

Решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области от

  1. Резолютивная часть решения объявлена 08 апреля 2019 года.
  2. Полный текст решения изготовлен 20 апреля 2019 года.
  3. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
  4. судьи Лилль В.А.,
  5. при ведении протокола судебного заседания Малевым К.М.
  6. рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
  7. Гнездова Александра Борисовича
  8. к обществу с ограниченной ответственностью "Стройпанель. Торговый дом"
  9. об обязании передать документы
  10. и по встречному иску:
  11. общества с ограниченной ответственностью "Стройпанель. Торговый дом"
  12. к Гнездову Александру Борисовичу
  13. об обязании предоставить документы
  14. при участии
  15. от истца: представитель Минеев А.А., доверенность от 30.03.2018; представитель
  16. Костенок А.С., доверенность от 30.03.2018;
  17. от ответчика: представитель не явился (извещен);
  18. Установил:

  19. Гнездов Александр Борисович (далее - Истец) обратился в Арбитражный суд
  20. города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной
  21. ответственностью "Стройпанель. Торговый дом" (далее – Ответчик) с учетом принятого
  22. судом уточнения исковых требований, об обязании ООО «Стройпанель. Торговый дом»
  23. (ИНН 7806056160) в течение 5 календарных дней с момента вынесения решения по
  24. указанному делу предоставить Гнездову А.Б. надлежащим образом заверенные копии
  25. документов и сведения о деятельности ООО «Стройпанель. Торговый дом» (ИНН
  26. 7806056160) за период с 11.05.2017 по 08.04.2019 (дата вынесения судебного акта:
  27. 1. - свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых и
  28. не вносимых в учредительные документы общества;
  29. 2. - устав общества;
  30. 3. - учредительный договор;
  31. 4. - решение о создании общества;
  32. 5. - положение о филиалах или представительствах общества;
  33. А56-91319/2018 2
  34. 6. -лицензии;
  35. 7. - заключения (акты) государственных и муниципальных органов
  36. финансового контроля;
  37. 8. - заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных
  38. трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;
  39. 9. - предписания, выданные органами государственной власти;
  40. 10. - сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной,
  41. уголовной);
  42. 11. - договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе
  43. взаиморасчетные документы);
  44. 12. - документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры,
  45. платежные документы);
  46. 13. - документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие
  47. такую информацию;
  48. 14. - Кредитные договоры;
  49. 15. -Договоры займа;
  50. 16. - Договоры залога;
  51. 17. - Договоры поручительств;
  52. 18. - Сведения о неисполненных обязательствах общества, с утверждающими
  53. документами;
  54. 19. - заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом);
  55. 20. - расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;
  56. 21. - документы по списанию дебиторской задолженности;
  57. 22. - расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты
  58. различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;
  59. 23. - сведения о начислении реструктурированной задолженности перед
  60. бюджетом;
  61. 24. - сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах;
  62. 25. - штатное расписание общества;
  63. 26. - сведения о результатах аттестации рабочих мест;
  64. 27. - должностные инструкции работников;
  65. 28. список работников общества;
  66. 29. - доверенности, выданные от имени общества;
  67. 30. - табели учета рабочего времени;
  68. 31. - приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (например, о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности
  69. общества);
  70. 32. - платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений
  71. работникам общества;
  72. 33. - своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате
  73. сотрудников;
  74. 34. - отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности общества;
  75. 35. - документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе
  76. недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);
  77. 36. - перечень основных средств;
  78. 37. - Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся
  79. (находившихся) на балансе общества;
  80. А56-91319/2018 3
  81. 38. - документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию,
  82. выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;
  83. 39. Сметы расходов;
  84. 40. - годовые отчеты;
  85. 41. - формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
  86. финансовых результатах);
  87. 42. - пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;
  88. 43. - База "1С Предприятие" по ведению учета общества;
  89. 44. - налоговые декларации;
  90. 45. - отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного
  91. медицинского страхования (форма РСВ-1);
  92. 46. - документы, подтверждающие уплату обществом налогов;
  93. 47. - протоколы (книги протоколов) общих собраний участников (очередных и внеочередных), заседаний совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной
  94. комиссии, коллегиального исполнительного органа;
  95. 48. - справки об оплате уставного капитала (доли в уставном капитале);
  96. 49. - список участников общества;
  97. 50. - справки о составе участников общества;
  98. 51. - документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые
  99. уведомления, уведомления, квитанции и т.д.);
  100. 52. - списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях участников;
  101. 53. - документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний
  102. общества;
  103. 54. - бюллетени для голосования;
  104. 55. - доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;
  105. 56. - заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов
  106. общества;
  107. 57. - отчеты независимых оценщиков;
  108. 58. - списки аффилированных лиц общества;
  109. 59. - справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц;
  110. 60. - справку об отсутствии договора об осуществлении прав участников
  111. общества;
  112. 61. - справку о получении обществом оферты участника о продаже его доли в
  113. уставном капитале ООО;
  114. 62. - списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;
  115. 63. - документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов
  116. (распределение части чистой прибыли);
  117. 64. - расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными
  118. фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса);
  119. 65. - справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;
  120. 66. - перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости
  121. начисленной амортизации и остаточной стоимости;
  122. 67. - отчеты об амортизационных отчислениях;
  123. 68. - регистры аналитического налогового учета;
  124. 69. - регистры синтетического налогового учета;
  125. 70. - расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие
  126. внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);
  127. 71. - расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150,
  128. 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611,
  129. 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса;
  130. А56-91319/2018 4
  131. 72. - расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов)
  132. 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;
  133. 73. - оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;
  134. 74. - документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии
  135. общества в иных хозяйственных обществах;
  136. 75. - перечень открытых в банках расчетных счетов общества;
  137. 76. - банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о
  138. движении денежных средств по банковским счетам;
  139. 77. - первичные банковские документы по расчетным счетам общества;
  140. 78. - карточки с образцами подписей;
  141. 79. - акты оценки заложенного имущества;
  142. 80. - книга учета заложенного имущества;
  143. 81. - документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей,
  144. получение денежных средств по векселям;
  145. 82. - главная книга;
  146. 83. - первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге
  147. учета доходов и расходов;
  148. 84. - выданные и полученные счета-фактуры;
  149. 85. - накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;
  150. 86. - первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные
  151. кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);
  152. 87. - данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете
  153. организации;
  154. 88. - авансовые отчеты;
  155. 89. - книга покупок и книга продаж;
  156. 90. - первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07 - 10,14,15, 19 -
  157. 21, 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84, 86,
  158. 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007-009, 011;
  159. 91. - анализы по всем остальным счетам бухгалтерского учета;
  160. 92. - карточка счетов бухгалтерского учета;
  161. 93. - сводная информация в разрезе складов;
  162. 94. - сведения по забалансовому учету имущества;
  163. 95. - регистры бухгалтерского учета по всем счетам;
  164. 96. - документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации
  165. имущества);
  166. 97. - инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;
  167. 98. - инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные
  168. описи товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3);
  169. 99. - журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70,
  170. 71, 83, 90, 91;
  171. Гнездов Александр Борисович (далее - Истец) обратился в Арбитражный суд
  172. города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной
  173. ответственностью "Стройпанель. Торговый дом" (далее – Ответчик) об обязании
  174. передать документы финансово-хозяйственной деятельности за период с 02.04.2015 по
  175. 02.04.2018 и по встречному исковому заявлению ООО «Стройпанель. Торговый дом» к
  176. Гнездову Александру Борисовичу об обязании предоставить оригиналы документов.
  177. Определением от 26.11.2018 судебное разбирательство отложено
  178. Согласно встречному исковому заявлению Общество просит истребовать у Гнездова
  179. Александра Борисовича оригиналы следующих документов:
  180. А56-91319/2018 5
  181. 1. Договоры, заключенные между ООО «Стройпанель. Торговый Дом» и ООО «Транс-
  182. Сервис», ООО «Продинтех», ООО «Мега-Торг», ООО «КД Строй», ООО «Группа
  183. компаний «Петроград-проект», ООО «Центр ПРО», ООО «Проект АКБ», ООО
  184. «Электрощит».
  185. 2. Все кредитные договоры, договоры займа, договоры залога, договоры поручительства, которые были заключены ООО «Стройпанель. Торговый Дом» до
  186. 09.05.2017.
  187. 3. Отчеты Гнездова А.Б. о финансово-хозяйственной деятельности за все время нахождения его в должности генерального директора Общества.
  188. 4. Протоколы (книги протоколов) общих собраний участников (очередных и внеочередных) за все время нахождения Гнездова А.Б. в должности генерального директора Общества.
  189. 5. Список участников Общества по состоянию на 31.12.2015 и 31.12.2016.
  190. 6. Документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.) за период апрель 2015 года - май 2017 года.
  191. 7. Списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях Общества за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  192. 8. Документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний Общества за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  193. 9. Бюллетени для голосования за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  194. 10. Доверенности на участие во всех общих собраниях участников Общества за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  195. 11. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторов общества за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  196. 12. Списки аффилированных лиц Общества за 2015, 2016 годы.
  197. 13. Справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц за период с апреля
  198. 2015 года по май 2017 года.
  199. 14. Списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли Общества за 2015 и
  200. 2016 годы.
  201. В судебном заседании Истцом представлен отзыв на встречное исковое заявление
  202. Ответчиком заявлено ходатайство об истребовании доказательств, а именно у
  203. судьи Петроградского районного суда Калининой М.В. истребовать информацию кем
  204. именно 25.06.2018 в рамках дела №2-1924/2018 были представлены оригиналы
  205. следующих документов:
  206. Оригинала Договора №00000000022150140002/26/09/2016-02 по организации
  207. перевозки грузов автомобильным транспортом на территории РФ от 26.09.2016,
  208. заключенного ООО «Стройпанель. Торговый Дом» с ООО «Транс-Сервис;
  209. Оригинала Дополнительного соглашения №1 от 26.09.2016 к Договору
  210. №00000000022150140002/26/09/2016-02 по организации перевозки грузов
  211. автомобильным транспортом на территории РФ от 26.09.2016, заключенного ООО
  212. «Стройпанель. Торговый Дом» с ООО «Транс-Сервис»;
  213. Оригинала Договора на перевозку грузов автомобильным транспортом на
  214. территории РФ №1617187387472090942000000/05/12/2016-02 от 05.12.2016,
  215. заключенного ООО «Стройпанель. Торговый Дом» с ООО «Транс-Сервис»;
  216. Оригинала Дополнительного соглашения №1 от 05.12.2016 к Договору
  217. №1617187387472090942000000/05/12/2016-02 от 05.12.2016;
  218. Оригинала Акта сверки взаимных расчетов с ООО «ВЕСТ ГРУПП» по состоянию
  219. на 19 мая 2017 года.
  220. Ходатайство было удовлетворено, и в ответ на обращение суда, согласно письму
  221. №2-1924/19 от 04.03.2019 судьей Петроградского районного суда Санкт-Петербурга
  222. подтверждено, что перечислены документы, в оригиналах были представлены в
  223. А56-91319/2018 6
  224. материалы дела , рассматриваемому Петроградским районным судом, представлены
  225. были Гнездовым А.Б.
  226. принято к рассмотрению.
  227. По результатам обсуждения заявленных ходатайств, с учетом обстоятельств
  228. спорного правоотношения, доводов истца, ходатайство о направлении
  229. соответствующего запроса в Петроградский районный суд удовлетворено.
  230. Ответчиком направлено было и принято к рассмотрению встречное исковое
  231. заявление, согласно которому он просит истребовать у Гнездова Александра Борисовича
  232. оригиналы следующих документов:
  233. 1. Договоры, заключенные между ООО «Стройпанель. Торговый Дом» и ООО
  234. «ТрансСервис», ООО «Продинтех», ООО «Мега-Торг», ООО «КД Строй», ООО
  235. «Группа компаний «Петроград-проект», ООО «Центр ПРО», ООО «Проект АКБ», ООО
  236. «Электрощит».
  237. 2. Все кредитные договоры, договоры займа, договоры залога, договоры поручительства, которые были заключены ООО «Стройпанель. Торговый Дом» до
  238. 09.05.2017..
  239. 3. Отчеты Гнездова А.Б. о финансово-хозяйственной деятельности за все время нахождения его в должности генерального директора Общества.
  240. 4. Протоколы (книги протоколов) общих собраний участников (очередных и внеочередных) за все время нахождения Гнездова А.Б. в должности генерального директора Общества.
  241. 5. Список участников Общества по состоянию на 31.12.2015 и 31.12.2016.
  242. 6. Документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.) за период апрель 2015 года - май 2017 года.
  243. 7. Списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях Общества за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  244. 8. Документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний
  245. Общества за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  246. 9. Бюллетени для голосования за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  247. 10. Доверенности на участие во всех общих собраниях участников Общества за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  248. 11. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторов общества за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  249. 12. Списки аффилированных лиц Общества за 2015, 2016 года.
  250. 13. Справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц за период с апреля 2015 года по май 2017 года.
  251. 14. Списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли Общества за
  252. 2015 и 2016 года.
  253. Истец поддержав заявленные требования с учетом уточнений, во встречном иске,
  254. просит отказать.
  255. Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
  256. заседания, в суд не явился, отзыв на первоначальный иск им представлен.
  257. В настоящем судебном заседании судом рассмотрены ходатайства ООО
  258. «Стройпанель. Торговый Дом»:
  259. - о проверке подлинности (фальсификации) доказательств,
  260. - о вызове в качестве свидетеля Васильеву Е.А.,
  261. - об отложении рассмотрения спора.
  262. Ходатайство о фальсификации доказательств рассмотрено в соответствии со
  263. статьей 161 АПК РФ в судебном заседании, с учетом доводов Истца и приобщенных в
  264. материалы дела доказательств, отклонено.
  265. А56-91319/2018 7
  266. Ходатайство о вызове в качестве свидетеля Васильевой Е.А. отклонено в связи с
  267. отсутствием оснований, предусмотренных статьей 88 АПК РФ, поскольку
  268. обстоятельства, которые должен подтвердить свидетель, не будут иметь бесспорного
  269. значения при рассмотрении настоящего спора.
  270. Ходатайство ответчика об отложении судебного заседания отклонено как
  271. необоснованное.
  272. Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в соответствии со статьей
  273. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
  274. Как следует из материалов дела, с июля 2015 года Гнездов Александр Борисович
  275. является участником ООО "Стройпанель. Торговый дом" с долей в размере 30,3 %.
  276. Истец направил Ответчику требование (исх.№1/1 от 02.04.2018) о предоставлении
  277. информации (документов за период с 02.04.2015 по 02.04.2018) об ООО "Стройпанель.
  278. Торговый дом", поскольку Ответчиком данное требование было оставлено без ответа и
  279. удовлетворения, Истец обратился в суд с настоящим иском.
  280. Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их
  281. совокупности и взаимной связи, суд пришел к следующему.
  282. Абзацем 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
  283. ответственностью» (далее – Закон об ООО) предусмотрено право участников общества
  284. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими
  285. книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.
  286. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона об ООО, по требованию участника общества,
  287. аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки
  288. предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с
  289. изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему
  290. копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление
  291. копий, не может превышать затраты на их изготовление.
  292. В силу пункта 2 статьи 50 Закона об ООО общество по требованию участника
  293. общества обязано обеспечить ему доступ к документам, перечисленным в данном
  294. пункте. Согласно пункту 3 указанной статьи, в течение пяти рабочих дней со дня
  295. предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2
  296. настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления
  297. в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом
  298. общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом
  299. директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в
  300. информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию
  301. участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата,
  302. взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на
  303. их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу,
  304. указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.
  305. Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим
  306. собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть
  307. установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в
  308. абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности
  309. по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с
  310. момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в
  311. уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или
  312. советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в
  313. настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения
  314. участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость
  315. их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.
  316. А56-91319/2018 8
  317. Право участников Ответчика получать информацию о деятельности Ответчика,
  318. знакомиться с бухгалтерской и иной документацией предусмотрено Уставом Ответчика.
  319. В силу статьи 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
  320. ответственностью», Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
  321. бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел
  322. общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать
  323. профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом,
  324. членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, лицом,
  325. осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членами
  326. коллегиального исполнительного органа общества и участниками общества.
  327. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть
  328. проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен
  329. соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В
  330. случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет
  331. участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника
  332. общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего
  333. собрания участников общества за счет средств общества.
  334. Право участников Общества требовать проведения проверки деятельности
  335. Общества предусмотрено Уставом Общества.
  336. Доказательств исполнения требований Истца в добровольном порядке до подачи
  337. иска в суд Ответчиком не представлено.
  338. При таких обстоятельствах требования истца являются обоснованными и
  339. подлежат удовлетворению, с учетом ходатайства об уточнении требований в порядке
  340. статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно
  341. которому, Истец по первоначальному иску отказался от той части требований, которые
  342. заявлены были Ответчиком к истребованию, в рамках встречного иска.
  343. Соответственно, в остальной части первоначального иска суд прекращает
  344. производство по делу на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.
  345. Во встречном иске следует отказать, поскольку согласно предъявленным
  346. Обществом к ГнездовуА.Б, встречным требованиям отсутствует прямая зависимость
  347. между требованиями ООО "Стройпанель. Торговый дом" по встречному иску и
  348. первоначальному иску Гнездова Александра Борисовича.
  349. Кроме того, Обществом не представлено доказательств, подтверждающих , что
  350. документы, перечисленные в иске, находятся вне офисного помещения Общества и
  351. были изъяты Гнездовым А.Б. при прекращении полномочий его, как руководителя.
  352. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса
  353. Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на
  354. ответчика.
  355. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
  356. Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
  357. области
  358. Решил:

  359. ходатайство Гнездова А.Б. об уточнении размера требований - удовлетворить;
  360. ходатайства ООО «Стройпанель. Торговый Дом» о проверке подлинности
  361. (фальсификации) доказательств и об отложении рассмотрения спора - отклонить;
  362. ходатайство о вызове в качестве свидетеля Васильеву Е.А. – отклонить;
  363. обязать ООО «Стройпанель. Торговый дом» (ИНН 7806056160) в течение 5
  364. календарных дней с момента вынесения решения по указанному делу предоставить
  365. А56-91319/2018 9
  366. Гнездову А.Б. надлежащим образом заверенные копии документов и сведения о
  367. деятельности ООО «Стройпанель. Торговый дом» (ИНН 7806056160) за период с
  368. 11.05.2017 по 08.04.2019 (дата вынесения судебного акта:
  369. 1. - свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых и
  370. не вносимых в учредительные документы общества;
  371. 7. - устав общества;
  372. 8. - учредительный договор;
  373. 9. - решение о создании общества;
  374. 10. - положение о филиалах или представительствах общества;
  375. 11. -лицензии;
  376. 9. - заключения (акты) государственных и муниципальных органов
  377. финансового контроля;
  378. 10. - заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных
  379. трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;
  380. 9. - предписания, выданные органами государственной власти;
  381. 14. - сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной,
  382. уголовной);
  383. 15. - договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе
  384. взаиморасчетные документы);
  385. 16. - документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры,
  386. платежные документы);
  387. 17. - документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие
  388. такую информацию;
  389. 18. - Кредитные договоры;
  390. 19. -Договоры займа;
  391. 20. - Договоры залога;
  392. 21. - Договоры поручительств;
  393. 22. - Сведения о неисполненных обязательствах общества, с утверждающими
  394. документами;
  395. 23. - заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом);
  396. 24. - расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;
  397. 25. - документы по списанию дебиторской задолженности;
  398. 22. - расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты
  399. различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;
  400. 30. - сведения о начислении реструктурированной задолженности перед
  401. бюджетом;
  402. 31. - сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах;
  403. 32. - штатное расписание общества;
  404. 33. - сведения о результатах аттестации рабочих мест;
  405. 34. - должностные инструкции работников;
  406. 35. список работников общества;
  407. 36. - доверенности, выданные от имени общества;
  408. 30. - табели учета рабочего времени;
  409. 31. - приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (например, о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности
  410. общества);
  411. 32. - платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений
  412. работникам общества;
  413. А56-91319/2018 10
  414. 33. - своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате
  415. сотрудников;
  416. 34. - отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности общества;
  417. 35. - документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе
  418. недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);
  419. 36. - перечень основных средств;
  420. 37. - Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся
  421. (находившихся) на балансе общества;
  422. 38. - документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию,
  423. выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;
  424. 39. Сметы расходов;
  425. 40. - годовые отчеты;
  426. 41. - формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
  427. финансовых результатах);
  428. 42. - пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;
  429. 43. - База "1С Предприятие" по ведению учета общества;
  430. 44. - налоговые декларации;
  431. 45. - отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного
  432. медицинского страхования (форма РСВ-1);
  433. 46. - документы, подтверждающие уплату обществом налогов;
  434. 47. - протоколы (книги протоколов) общих собраний участников (очередных и внеочередных), заседаний совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной
  435. комиссии, коллегиального исполнительного органа;
  436. 48. - справки об оплате уставного капитала (доли в уставном капитале);
  437. 49. - список участников общества;
  438. 50. - справки о составе участников общества;
  439. 51. - документы, связанные с организацией общих собраний участников
  440. (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.);
  441. 52. - списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях участников;
  442. 53. - документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний
  443. общества;
  444. 54. - бюллетени для голосования;
  445. 55. - доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;
  446. 56. - заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов
  447. общества;
  448. 57. - отчеты независимых оценщиков;
  449. 58. - списки аффилированных лиц общества;
  450. 59. - справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц;
  451. 60. - справку об отсутствии договора об осуществлении прав участников
  452. общества;
  453. 61. - справку о получении обществом оферты участника о продаже его доли в
  454. уставном капитале ООО;
  455. 62. - списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;
  456. 63. - документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов
  457. (распределение части чистой прибыли);
  458. 64. - расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными
  459. фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса);
  460. 65. - справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;
  461. 66. - перечень нематериальных активов с указанием первоначальной
  462. стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;
  463. 67. - отчеты об амортизационных отчислениях;
  464. 68. - регистры аналитического налогового учета;
  465. А56-91319/2018 11
  466. 69. - регистры синтетического налогового учета;
  467. 70. - расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие
  468. внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);
  469. 71. - расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150,
  470. 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611,
  471. 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса;
  472. 72. - расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов)
  473. 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;
  474. 73. - оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;
  475. 74. - документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии
  476. общества в иных хозяйственных обществах;
  477. 75. - перечень открытых в банках расчетных счетов общества;
  478. 76. - банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о
  479. движении денежных средств по банковским счетам;
  480. 77. - первичные банковские документы по расчетным счетам общества;
  481. 78. - карточки с образцами подписей;
  482. 79. - акты оценки заложенного имущества;
  483. 80. - книга учета заложенного имущества;
  484. 81. - документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей,
  485. получение денежных средств по векселям;
  486. 82. - главная книга;
  487. 83. - первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в
  488. книге учета доходов и расходов;
  489. 84. - выданные и полученные счета-фактуры;
  490. 85. - накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;
  491. 86. - первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и
  492. расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);
  493. 87. - данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете
  494. организации;
  495. 88. - авансовые отчеты;
  496. 89. - книга покупок и книга продаж;
  497. 90. - первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07 - 10,14,15, 19
  498. - 21, 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84, 86,
  499. 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007-009, 011;
  500. 91. - анализы по всем остальным счетам бухгалтерского учета;
  501. 92. - карточка счетов бухгалтерского учета;
  502. 93. - сводная информация в разрезе складов;
  503. 94. - сведения по забалансовому учету имущества;
  504. 95. - регистры бухгалтерского учета по всем счетам;
  505. 96. - документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации
  506. имущества);
  507. 97. - инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;
  508. 98. - инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные
  509. описи товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3);
  510. 99. - журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70,
  511. 71, 83, 90, 91;
  512. в остальной части производство по первоначальному иску - прекратить;
  513. во встречном иске – отказать;
  514. А56-91319/2018 12
  515. взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпанель Торговый
  516. Дом» в пользу Гнездова Александра Борисовича 6 000 рублей в возмещение расходов на
  517. уплату госпошлину.
  518. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
  519. суд в течение месяца со дня принятия Решения.
  520. Судья Лилль В.А.

Печать

Печатать